۷ دی ۱۴۰۲

محدود کردن خیره‌های مشکوک به پول‌شویی

هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد:

اطلاعات و دیتای تمام خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه را به دست آوردیم و به‌زودی محدودیت‌ها برای خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه مظنون اعمال می‌شود. تمام خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه که مجوز ندارند یا به‌رغم داشتن مجوز، الزامات و استانداردهای مبارزه با پول‌شویی را رعایت نمی‌کنند و نکرده‌اند به عنوان اشخاص مظنون به پول‌شویی تحت اعمال محدودیت‌ها قرار می‌گیرند./ایلنا

مشاوره آنلاین و رایگان موسسه حقوقی نوران وکیل

بهار من…

در نبود  خنده ی لبان تو کلماتم زرد می شود بسان برگ های پاییزی در سوزِ سردِ  غم های تو دفترِ شعرِ باغ حرف به

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *