وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای استان خوزستان

۷ دی ۱۴۰۲

محدود کردن خیره‌های مشکوک به پول‌شویی

هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد:

اطلاعات و دیتای تمام خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه را به دست آوردیم و به‌زودی محدودیت‌ها برای خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه مظنون اعمال می‌شود. تمام خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه که مجوز ندارند یا به‌رغم داشتن مجوز، الزامات و استانداردهای مبارزه با پول‌شویی را رعایت نمی‌کنند و نکرده‌اند به عنوان اشخاص مظنون به پول‌شویی تحت اعمال محدودیت‌ها قرار می‌گیرند./ایلنا

مشاوره آنلاین و رایگان موسسه حقوقی نوران وکیل

چشمه غمگساران

از چه می اندیشم به کجا همچو رود روانم از پی کوهساران جاری از پی این دشت هزار تو  در آبگیرها ساکن افتاب، اندیشه ها

سامانه «سادا نوین»

 سامانه «سادا نوین» سامانه‌ای برای مدیریت اموال و دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی است که تا قبل از سال ۱۴۰۲ با نام اختصاری «سادا» فعالیت داشت. سامانه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خدمات
×

فهرست دسترسی سریع