صورت جلسه نشست قضایی با موضوع: تحقق جرم پولشویی در صورت خرید مال غیر با علم و اطلاع از امانی بودن آن
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۱۱/۰۵
پرسش محوری:
آیا خرید مال توسط شخص ثالث، با علم به اینکه مال متعلق به غیر است و از طریق جرم خیانت در امانت به دست آمده، مصداق جرم پولشویی محسوب میشود؟
بیشتر بخوانید
- تفاوت بین سرقت و خیانت در امانت
- نمونه لایحه دفاعیه در جرم خیانت در امانت از جانب متهم
- نشست قضایی:عناون مجرمانه شعارنویسی
نظر نهایی هیئت (بر اساس نظر اقلیت):
بله، این عمل مصداق جرم پولشویی است.
دلایل و مستندات نظر نهایی:
۱. مستند قانونی: ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی به صراحت “تحصیل، نگهداری یا استفاده از مال با علم به مجرمانه بودن منشأ آن” را جرم میداند. این قانون، نوع جرم منشأ را به سرقت یا کلاهبرداری محدود نکرده و شامل مال حاصل از خیانت در امانت نیز میشود.
۲. تفسیر منطقی قانون: با استناد به اصول تفسیر قوانین، اگر خریدار با علم و آگاهی از مجرمانه بودن منشأ مال (خیانت در امانت) اقدام به خرید کند، عمل او علاوه بر انتقال مال غیر، پولشویی نیز محسوب میگردد.
۳. پشتوانه فقهی: قواعد فقهی مانند قاعده تسبیب و قاعده عدم تبرئه ذمه در تحصیل مال نامشروع، هرگونه کمک به مشروعنمایی اموال نامشروع را حرام و قابل مجازات دانسته که با مفهوم پولشویی همخوانی دارد.
۴. تعدد معنوی جرم: بر اساس ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی، در این موارد تعدد معنوی جرم محقق است و مجازات شدیدتر (که میتواند مجازات پولشویی باشد) قابل اعمال خواهد بود.
نظر اکثریت (مخالف):
نظر اکثریت معتقد بود با عدم وجود نص صریح، باید به عمومات رجوع کرد و خریدار آگاه را میتوان تحت عنوان کلاهبردار (مطابق قانون انتقال مال غیر) تعقیب نمود، چرا که موضوع پولشویی، “عواید حاصل از جرم” است و نه خود مال.
نتیجهگیری:
با استناد به دلایل فوق، هیئت قضائی به این نتیجه رسید که خرید مال غیر با علم به منشأ مجرمانه آن (از جمله خیانت در امانت)، جرم پولشویی محقق میشود و با متهم به صورت تعدد معنوی برخورد قانونی خواهد شد.
