وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای استان خوزستان

۲۵ تیر ۱۴۰۲

پولشویی در قالب خیریه‌ها رخ می‌دهد!

به نقل از خبر فوری : مرتضی اکبری، مدیرعامل اسبق صندوق قرض‌الحسنه مهر ایران:
متاسفانه بسیاری از افراد در قالب خیریه ها اقدام به پول شویی می‌کنند. تصمیم سامان‌دهی و ثبت صندوق‌های قرض‌الحسنه و صندوق‌های خیریه تصمیم درست و بجایی است، از آن جهت که اگر نظارتی بر صندوق های قرض‌الحسنه صورت نگیرد، شروع به خلق پول می‌کنند و نظام پولی کشور را تحت الشعاع قرار می‌دهند.
متاسفانه در بخش نظارتی، بانک مرکزی توقعاتی از انواع صندوق ها دارد که بسیاری از آنها توانایی برآورد این توقعات را ندارند، مانند مشخص و محدود بودن سرمایه تا حد مشخص و میزان وام دهی و میزان کارمندان و غیره .
چیزی به اسم پولشویی برای انواع صندوق ها به هیچ عنوان مطرح نیست تنها نکته در اینجاست که این صندوق ها همگی باید به طور کامل ثبت سیستم نظارتی بانک ملی قرار گیرند.
اگر این اقدامات نظارتی صورت نگیرد، هرکدام از این صندوق‌ها می‌توانند مانند بمبی سیستم مالی کشور را دچار اخلال کنند./ تیترتجارت

مشاوره آنلاین و رایگان موسسه حقوقی نوران وکیل

بازگشت ابدی

جهیدن از معنای نو از مهملات فلسفه ها با چرا و چگونه آغازیدن در حسرت پرسش های بی پاسخ درون اندیشه ای در پوست گردو

نظریه مشورتی:نحوه مطالبه خسارات دادرسی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درخصوص نحوه مطالبه خسارات دادرسی ضمن درخواست صدور دستور تخلیه جزئیات نظریه شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۹۱۳ شماره پرونده: ۱۴۰۳-۱۲۷-۹۱۳ح

ای مریم

روزگارم سرد است همان زمستانِ بی صبری چگونه امید را رسوا کرد؟ ای جنگلِ بی برگ ای همچو آسمانِ بی رنگ روزگارم سرد است همچو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خدمات
×

فهرست دسترسی سریع