احمد نورانی

۲۵ تیر ۱۴۰۲

پولشویی در قالب خیریه‌ها رخ می‌دهد!

به نقل از خبر فوری : مرتضی اکبری، مدیرعامل اسبق صندوق قرض‌الحسنه مهر ایران:
متاسفانه بسیاری از افراد در قالب خیریه ها اقدام به پول شویی می‌کنند. تصمیم سامان‌دهی و ثبت صندوق‌های قرض‌الحسنه و صندوق‌های خیریه تصمیم درست و بجایی است، از آن جهت که اگر نظارتی بر صندوق های قرض‌الحسنه صورت نگیرد، شروع به خلق پول می‌کنند و نظام پولی کشور را تحت الشعاع قرار می‌دهند.
متاسفانه در بخش نظارتی، بانک مرکزی توقعاتی از انواع صندوق ها دارد که بسیاری از آنها توانایی برآورد این توقعات را ندارند، مانند مشخص و محدود بودن سرمایه تا حد مشخص و میزان وام دهی و میزان کارمندان و غیره .
چیزی به اسم پولشویی برای انواع صندوق ها به هیچ عنوان مطرح نیست تنها نکته در اینجاست که این صندوق ها همگی باید به طور کامل ثبت سیستم نظارتی بانک ملی قرار گیرند.
اگر این اقدامات نظارتی صورت نگیرد، هرکدام از این صندوق‌ها می‌توانند مانند بمبی سیستم مالی کشور را دچار اخلال کنند./ تیترتجارت

مشاوره آنلاین و رایگان موسسه حقوقی نوران وکیل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *